O melhor lado da Mario Pagnozzi Júnior

O pedido de prisãeste foi apresentado na cota da denúncia, qual foi protocolada pelo POR DIA 17 por julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.

Vallisney observou de que o sequestro do bens dos investigados nãeste seria eficiente, uma vez que os valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações do lavagem do dinheiro. Assim sendo, mandou prender este auditor e este advogado.

Foram presos este auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em São Paulo, é investigado em 3 processos. Pagnozzi é investigado por ser o operador da distribuiçãeste por propina de modo a os envolvidos no esquema de corrupçãeste.

As ordens do prisãeste contra este auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou ESTES argumentos da Procuradoria do qual ESTES 2 estavam atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática do crimes como corrupção, lavagem de dinheiro e organizaçãeste criminosa’.

Este Itaú nãeste possui e nãeste teve qualquer ingerência na condução por tais processos nunca tampouco qualquer benefício das respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

As investigações mostraram qual dois grupos participavam do esquema: um em São Paulo e outro em Brasília. Este núcleo do São Paulo era comandado por Leite. Este primário nome do núcleo por Brasília é José Ricardo da Silva, qual ocupava este cargo por conselheiro do Carf.

Ao justificar a obrigatoriedade DE prisões, este juiz assinalou qual, segundo ESTES dados reunidos pelo Ministfoirio Público Federal, ‘a organização criminosa ainda nãeste se desfez por completo e de que a liberdade Destes dois (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instruçãeste criminal’.

Cerqueira Leite e Pagnozzi são alvos de ações penais no âmbito da Zelotes. A denúncia mais recente veja isso agora foi recebida pela Justiça Federal, em Brasília, na segunda-feira, 24, e envolve a atuaçãeste deles e do outros nove investigados ‘usando este propósito de assegurar decisões favoráveis ao Bank Boston’ em fraude de que teria alcançado meio bilhão por reais.

Procurado através reportagem do Constate, este Itaú disse em nota qual não é Parcela da proceder, e que a transaçãeste nãeste envolveu esse Género de processo. “Este Itaú reafirma qual, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no Brasil, sendo qual este contrato por aquisiçãeste não abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, este Bank of America.

O magistrado destacou ainda o risco do Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, tomando investimentos em nome por familiares e terceiros, para além da eventualidade por poderem pressionar ou contatar ESTES demais réus e corréus qual trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilícitos’.

Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram de que ‘os valores pagos pelo contribuinte ao escritório por Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio por companhias laranjas’.

“Infere-se Destes autos que este grupo teve atuação intensa e proveitosa no cometimento de crimes contra a Administração Pública, maculando os serviços da União e causando prejuízos vultosos ao contribuinte brasileiro”, destacou o juiz Vallisney.

A lista do denunciados inclui o entãeste diretor jurídico da empresa, Walcris Rosito, contudo não tem representantes do Banco Itaú, que adquiriu a instituição financeira em o período de tramitação Destes recursos no tribunal administrativo.

De modo a o juiz, em liberdade e “utilizando companhias e dinheiro ainda nas mãos do terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos DE autoridades, tomando investimentos em nome de familiares e terceiros, além da possibilidade de poderem pressionar ou contatar os demais rfoius”.